MPRJ e Polícia Federal desmantelam esquema milionário de fraudes com criptoativos

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Federal realizaram, nesta quinta-feira (19), uma operação em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, para combater um esquema de fraudes cibernéticas envolvendo criptoativos. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão e três de busca e apreensão.

Fraude milionária em plataforma internacional

De acordo com as investigações, o acusado explorou vulnerabilidades no sistema de uma exchange — plataforma usada para compra, venda e armazenamento de criptomoedas — com sede em Nova York e atuação no mercado brasileiro. Em apenas 10 horas, ele teria realizado mais de 600 trocas entre diferentes criptoativos, desviando cerca de R$ 14,7 milhões.

Movimentações suspeitas

O rastreamento financeiro revelou movimentações no valor de R$ 190 milhões desde a data do crime até o oferecimento da denúncia. As autoridades destacaram que o volume expressivo de transações não teve justificativas legais, configurando operações suspeitas e sem lastro comprovado.

Tecnologia contra o crime

Ferramentas avançadas de rastreamento digital foram utilizadas para identificar e documentar as atividades ilícitas do acusado. A colaboração de prestadoras de serviços de ativos virtuais em diferentes países foi fundamental para o sucesso da operação, garantindo o cumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Judiciário.

Impacto no mercado de criptoativos

O caso reforça a necessidade de rigor na segurança cibernética das exchanges e no monitoramento das movimentações de ativos digitais. Com o mercado de criptoativos crescendo exponencialmente, autoridades têm intensificado esforços para identificar e prevenir crimes financeiros que utilizam essas tecnologias.

As investigações continuam, com o objetivo de rastrear o destino dos valores desviados e identificar possíveis cúmplices envolvidos no esquema.